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2019-05-16 01:01:01 来源:巨灵信息
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【2019-05-16】

【0001】

(600008)首创股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

北京首创股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600015)华夏银行:2018年年度股东大会决议公告

华夏银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》、《华夏银行股份有限公司2018年度利润分配预案》、《华夏银行股份有限公司2018年度财务决算报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600021)上海电力:2018年年度股东大会决议公告

上海电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年年度利润分配方案、公司关于2019年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600076)康欣新材:关于召开2018年年度股东大会的通知

康欣新材料股份有限公司董事会决定于2019年6月5日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及2018年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600077)宋都股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

宋都基业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过修订公司《章程》的议案、调整公司2019年房地产投资计划的议案、关于对外提供反担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600103)青山纸业:2018年年度股东大会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年度报告全文及摘要、2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600109)国金证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

国金证券股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举第十一届董事会董事的议案、关于选举第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600109)国金证券:第十届董事会第二十一次会议决议公告

国金证券股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》、《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600152)维科技术:2018年年度股东大会决议公告

维科技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600159)大龙地产:2018年年度股东大会决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年度报告全文及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600173)卧龙地产:第八届董事会第九次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于公司2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于公司2018年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》、《关于设立公司2019年员工持股计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600173)卧龙地产:2018年年度股东大会决议公告

卧龙地产集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配的预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于2018年度审计机构费用及聘任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600175)美都能源:2018年年度股东大会决议公告

美都能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》、《关于申请融资综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600200)江苏吴中:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏吴中实业股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案、公司关于拟修改公司《章程》的议案、公司关于拟回购并注销响水恒利达科技化工有限公司未实现业绩承诺所应补偿股份的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600200)江苏吴中:第九届董事会2019年第二次临时会议(通讯表决)决议公告

江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月15日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于拟回购并注销响水恒利达科技化工有限公司未实现业绩承诺所应补偿股份的议案、公司关于拟变更公司注册资本的议案、公司关于拟修改公司《章程》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600202)哈空调:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600206)有研新材:第七届董事会第十二次会议决议公告

有研新材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600215)长春经开:2018年年度股东大会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、《2018年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600220)江苏阳光:2018年年度股东大会决议公告

江苏阳光股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600230)沧州大化:2018年年度权益分派实施公告

沧州大化股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2019/5/22

除息日:2019/5/23

现金红利发放日:2019/5/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过关于检化验智能化升级改造的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600250)南纺股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600293)三峡新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2019年6月3日11点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于回购股份延期的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600293)三峡新材:2019年第二次临时董事会决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于回购股份延期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600293)三峡新材:2018年年度股东大会决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告正文及年度报告摘要、2018年利润分配预案、关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600297)广汇汽车:2018年年度股东大会决议公告

广汇汽车服务集团股份公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600329)中新药业:2018年年度股东大会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年度财务报告和审计报告、公司2018年度利润分配预案、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600353)旭光股份:2018年年度权益分派实施公告

成都旭光电子股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红送转方案为:以2018年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份18,793,267股,即524,926,733股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),合计发放现金红利31,495,603.98元。

股权登记日:2019/5/22

除息日:2019/5/23

现金红利发放日:2019/5/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600361)华联综超:第七届董事会第六次会议决议公告

北京华联综合超市股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600361)华联综超:2018年年度股东大会决议公告

北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘公司年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600425)青松建化:2018年年度股东大会决议公告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告(全文及摘要)、2018年度利润分配方案、关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600426)华鲁恒升:2018年年度股东大会决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增预案的议案、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600444)国机通用:关于召开2018年年度股东大会的通知

国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的预案、关于2018年度报告全文及摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600446)金证股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于控股子公司通过增资扩股引入投资者的议案、关于修订《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600446)金证股份:第六届董事会2019年第六次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过关于《关于控股子公司通过增资扩股引入投资者的议案》、《关于受让控股子公司金证财富南京科技有限公司部分股权的议案》、《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600463)空港股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京空港科技园区股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于补选公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600475)华光股份:第七届董事会第一次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过选举蒋志坚先生为公司第七届董事会董事长、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600475)华光股份:2018年年度股东大会决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600515)海航基础:第八届董事会第四十五次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600523)贵航股份:2018年年度权益分派实施公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2019/5/23

除息日:2019/5/24

现金红利发放日:2019/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600532)宏达矿业:2018年年度股东大会决议公告

上海宏达矿业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度报告摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年度及2019年第一季度日常关联交易确认的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600552)凯盛科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

凯盛科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019-5-15召开,会议审议通过关于向间接控制人提供反担保的关联交易议案、关于为子公司新增担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600573)惠泉啤酒:2018年年度股东大会决议公告

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配议案》、《公司2018年年度报告》全文及摘要、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600658)电子城:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会决定于2019年6月5日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议公司董事会换届暨选举董事的议案、公司董事会换届暨选举独立董事的议案、公司监事会换届选举的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600658)电子城:第十届董事会第四十四次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第四十四次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《公司董事会换届暨选举董事的议案》、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》、《公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600667)太极实业:2018年年度权益分派实施公告

无锡市太极实业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.137元(含税)。

股权登记日:2019/5/22

除息日:2019/5/23

现金红利发放日:2019/5/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600696)ST岩石:关于上海存硕实业有限公司要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告

鉴于要约收购结果需进一步确认,上海岩石企业发展股份有限公司股票于2019年5月15日停牌一天。现要约收购结果已确认,经公司申请,公司股票自2019年5月16日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600730)中国高科:第九届董事会第一次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600730)中国高科:2018年年度股东大会决议公告

中国高科集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600733)北汽蓝谷:2018年年度股东大会决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘任2019年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600736)苏州高新:2018年年度股东大会决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案、苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度财务决算报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600746)江苏索普:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年5月16日召开工作会议,审核江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2019年5月16日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600746)江苏索普:2018年年度股东大会决议公告

江苏索普化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年度财务决算报告、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600751)海航科技:第九届第二十九次董事会决议公告

海航科技股份有限公司第九届第二十九次董事会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600751)海航科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

海航科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举李维艰为公司董事的议案、关于选举朱勇为公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600787)中储股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600796)钱江生化:2018年年度股东大会决议公告

浙江钱江生物化学股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600817)ST宏盛:2018年度股东大会决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过公司2018年度报告和报告摘要、关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600829)人民同泰:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年5月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600829)人民同泰:第八届董事会第二十九次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议案、《关于召开2019年度第二次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600831)广电网络:第八届董事会第二十七次会议决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600864)哈投股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600867)通化东宝:2018年年度权益分派实施公告

通化东宝药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2019/5/22

除息日:2019/5/23

现金红利发放日:2019/5/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600868)梅雁吉祥:第十届董事会第一次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月14日召开,会议审议通过聘任温增勇为公司总经理、选举张能勇为公司第十届董事会董事长、聘任胡苏平为公司董事会秘书等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600884)杉杉股份:2018年年度股东大会决议公告

宁波杉杉股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600959)江苏有线:2018年年度股东大会决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600969)郴电国际:2018年年度股东大会决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2019年度向银行申请综合授信融资额度的议案》、《关于2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600984)建设机械:第六届董事会第二十三次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于二次修订公司2018年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601100)恒立液压:2018年年度股东大会决议公告

江苏恒立液压股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601101)昊华能源:关于召开2018年年度股东大会的通知

北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601169)北京银行:2018年年度股东大会决议公告

北京银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年度财务报告、关于聘请2019年度会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601288)农业银行:董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《提名吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601599)鹿港文化:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案、关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601611)中国核建:关于召开2018年年度股东大会的通知

中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2019年6月12日9点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601611)中国核建:第三届董事会第五次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于审议以中国核工业建设股份有限公司可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司规章制度管理规程的议案》。

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【0076】

(601717)郑煤机:2019年第一次临时股东大会决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601798)ST蓝科:2018年年度股东大会决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601990)南京证券:关于召开2018年年度股东大会的通知

南京证券股份有限公司董事会决定于2019年6月5日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案、公司2018年年度报告、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601992)金隅集团:2018年年度股东大会决议公告

北京金隅集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司2018年度财务决算报告的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603012)创力集团:2018年年度股东大会决议公告

上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603020)爱普股份:2018年年度股东大会决议公告

爱普香料集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603041)美思德:2018年年度股东大会决议公告

江苏美思德化学股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603161)科华控股:2018年年度权益分派实施公告

科华控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.3150元(含税)。

股权登记日:2019/5/22

除息日:2019/5/23

现金红利发放日:2019/5/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603192)汇得科技:第二届董事会第一次会议决议公告

上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603192)汇得科技:2018年年度股东大会决议公告

上海汇得科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603208)江山欧派:2018年年度权益分派实施公告

江山欧派门业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.58000元(含税)。

股权登记日:2019/5/22

除息日:2019/5/23

现金红利发放日:2019/5/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603232)格尔软件:2018年年度股东大会决议公告

格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2018年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》、《关于支付2018年度会计师事务所报酬与续聘2019年会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603238)诺邦股份:2018年年度股东大会决议公告

杭州诺邦无纺股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603311)金海环境:2018年年度股东大会决议公告

浙江金海环境技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告正文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603321)梅轮电梯:2018年年度股东大会决议公告

浙江梅轮电梯股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于确认2018年度审计费用暨聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603331)百达精工:2018年年度股东大会决议公告

浙江百达精工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603335)迪生力:2019年第二次临时股东大会决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603385)惠达卫浴:2018年年度股东大会决议公告

惠达卫浴股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603386)广东骏亚:第二届董事会第十次会议决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603388)元成股份:第四届董事会第一次会议决议公告

元成环境股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603388)元成股份:2018年年度股东大会决议公告

元成环境股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603444)吉比特:2018年年度权益分派实施公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利10.00元(含税)。

股权登记日:2019/5/21

除息日:2019/5/22

现金红利发放日:2019/5/22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603500)祥和实业:2018年年度股东大会决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603517)绝味食品:2019年第一次临时股东大会决议公告

绝味食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603538)美诺华:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603558)健盛集团:2018年年度股东大会决议公告

浙江健盛集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告和摘要》、《公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603583)捷昌驱动:第四届董事会第一次会议决议公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603585)苏利股份:2018年年度股东大会决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603588)高能环境:2018年年度权益分派实施公告

北京高能时代环境技术股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2019/5/22

除息日:2019/5/23

现金红利发放日:2019/5/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603600)永艺股份:2018年年度股东大会决议公告

永艺家具股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603607)京华激光:2018年年度股东大会决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《<2018年年度报告>全文及摘要》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603616)韩建河山:关于召开2018年年度股东大会的通知

北京韩建河山管业股份有限公司董事会决定于2019年6月5日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案、关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603617)君禾股份:2018年年度股东大会决议公告

君禾泵业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603658)安图生物:2019年第一次临时股东大会决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》、《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603663)三祥新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

三祥新材股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于收购控股子公司45%股权暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603696)安记食品:2019年第一次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603703)盛洋科技:2018年年度股东大会决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度公司审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603709)中源家居:2018年年度股东大会决议公告

中源家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603739)蔚蓝生物:2018年年度股东大会决议公告

青岛蔚蓝生物股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(603800)道森股份:2018年年度权益分派实施公告

苏州道森钻采设备股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.50元(含税)。

股权登记日:2019/5/21

除息日:2019/5/22

现金红利发放日:2019/5/22

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(603803)瑞斯康达:2018年年度股东大会决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。

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【0117】

(603816)顾家家居:第三届董事会第三十一次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于投资建设顾家定制智能家居制造项目的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

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【0118】

(603816)顾家家居:2018年年度股东大会决议公告

顾家家居股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配的议案、2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

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【0119】

(603969)银龙股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于公司2019年对外担保预计的议案》。

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【0120】

(603970)中农立华:2018年年度股东大会决议公告

中农立华生物科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案、关于公司《2018年度利润分配方案》的议案、关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

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【0121】

(603976)正川股份:2018年年度股东大会决议公告

重庆正川医药包装材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

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【0122】

(900938)海航科技:第九届第二十九次董事会决议公告

海航科技股份有限公司第九届第二十九次董事会于2019年5月15日召开,会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》。

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【0123】

(900938)海航科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

海航科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举李维艰为公司董事的议案、关于选举朱勇为公司董事的议案等事项。

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