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2017-09-13 00:00:00 来源:证券时报
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深圳市漫步者科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2017-041

深圳市漫步者科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次审议的提案一、提案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,

公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高

以外的其他股东)的表决单独计票。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017 年 9 月 12 日(星期二)下午 14:30 起

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2017 年 9 月 12 日 09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的开始时间(2017 年 9 月 11 日 15:00)至投票结束时间

(2017 年 9 月 12 日 15:00)期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞

市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

3. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司第四届董事会

5. 会议主持人:公司董事长张文东先生

6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步

者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

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2017 年第二次临时股东大会决议公告

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 8 人,代表有表决权股

份数 403,020,100 股,占公司有表决权股份总数的 68.5408%。

2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表有表决权股份数

403,012,200 股,占公司有表决权股份总数的 68.5395%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 4 人,代表有表决权股份数 7,900

股,占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次

会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了

以下提案:

1. 审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》的提案;

表决情况:403,018,300 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决

权的 99.9996%; 1,800 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权

的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

其中,中小投资者表决情况:6,100 股同意,占出席会议中小股东所持股份

的 77.2152%;1,800 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 22.7848%;0

股弃权,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果:该提案获得通过。

2. 审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》的提案;

表决情况:403,018,300 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决

权的 99.9996%; 1,800 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权

的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

表决结果:该提案获得通过。

3. 审议通过了《子公司日常关联交易》的提案;

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2017 年第二次临时股东大会决议公告

表决情况:204,866,500 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决

权的 99.9991%; 1,800 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权

的 0.0009%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。股

东张文东先生为关联股东回避表决,股东张文昇先生为张文东先生一致行动人亦

回避表决。

其中,中小投资者表决情况:6,100 股同意,占出席会议中小股东所持股份

的 77.2152%;1,800 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 22.7848%;0

股弃权,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果:该提案获得通过。

以上提案均于 2017 年 8 月 22 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、 律师见证意见

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召

集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定,合法有

效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决

议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会法律意见书》全文详见 2017 年 9 月 13 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》;

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

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2017 年第二次临时股东大会决议公告

董 事 会

二〇一七年九月十三日

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