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2017-11-09 00:00:00 来源:证券时报
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股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临 2017-45

河南豫能控股股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计追加部分日常关联交易的基本情况

(一)拟追加的日常关联交易

1. 已获批需追加

(1)公司向白云纸业提供环保改造服务的额度,由不超过 3,720 万元调增

至不超过 3,970 万元,拟调增额度 200 万元;向河南同力水泥股份有限公司(以

下简称“同力水泥”)的子公司提供环保改造服务的额度,由 6,098 万元调增至

不超过 8,900 万元,拟调增额度 2,802 万元。

(2)公司子公司河南豫能检修工程公司向濮阳豫能发电有限责任公司、同

力水泥下属企业等销售机械设备等的额度,由 411 万元调增至不超过 450 万元,

拟调增额度 39 万元。

(3)公司子公司新乡中益发电有限公司(以下简称“中益公司”)及其子公

司新乡益通实业有限公司等向同力水泥下属企业销售发电过程产生的粉煤灰、电

炉渣、脱硫石膏、工业水、蒸汽等材料的额度,由 400.55 万元调增至不超过 2,000

万元,拟调增额度 1,599.45 万元。

2. 新增

(1)为积极应对电力体制改革,有效提高机组利用小时,增加企业经济效

益,公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司(简称“鹤淇发电”)拟与河南安彩

高科股份有限公司(简称“安彩高科”)、同力水泥子公司按照市场化定价的原则,

开展大用户直供电交易。2017 年预计总金额 6,400 万元,相关协议待交易发生时

签署。

(2)公司子公司鹤淇发电及其子公司鹤壁朝歌热力有限责任公司委托鹤壁

万和电力工程有限公司(简称“万和电力工程”)实施鹤壁淇县城区集中供热管网

工程等项目建设。2017 年预计总金额 5,600 万元,相关协议待交易发生时签署。

(3)公司子公司鹤壁丰鹤有限责任公司等拟向同力水泥下属企业按照市场

1

价格销售粉煤灰等。2017 年预计总金额 110 万元。相关协议待交易发生时签署。

(4)按照市场化定价的原则,公司子公司鸭河口发电有限责任公司(简称

“鸭河口发电”)、中益发电拟向濮阳豫能发电有限责任公司(简称“濮阳豫能”)、

郑州豫能热电有限公司(简称“郑州豫能”)、南阳城市发展投资有限公司(简称

“南阳城发”)等提供劳务。2017 年预计总金额 130 万元。相关协议待交易发生

时签署。

上述同力水泥子公司于同力水泥 2017 年资产重组期间全部过户至河南投资

集团有限公司(以下简称“投资集团”)名下。

以上需要追加关联交易额度的交易对方,均为本公司控股股东投资集团的控

股子公司或下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构

成关联交易。

该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

(二)预计追加关联交易类别和金额

年初预计 本次追加

关联交易 合计金额

关联人及交易内容 金额 金额 备注

类别 (万元)

(万元) (万元)

公司子公司向驻马店白云

纸业提供烟气治理改造服 3,720.00 200.00 3,920.00 调增

向关联人 公司子公司向同力水泥提

6,098.00 2,802.00 8,900.00 调增

提供劳务 供提标改造服务

公司子公司向关联人投资

0 130 130

集团子公司提供劳务 新增

小计 9,818 3,132 12,950

公司子公司向关联人投资

集团子公司销售电能等商 0 6,400 6,400 新增

公司子公司向关联人投资

411 39 450 调增

集团子公司销售机械设备

向关联人

公司子公司向关联人投资

销售产

集团子公司销售粉煤灰、石 400.55 1,599.45 2,000 调增

品、商品

膏等商品

公司子公司向关联人投资

集团子公司销售粉煤灰等 0 110 110 新增

商品

小计 811.55 8,148.45 8,960

2

接受关联 公司子公司接受万和电力

人提供的 工程提供的工程建设等劳 0 5,600 5,600 新增

劳务 务

小计 0 5,600 5,600

总计 10,629.55 16,880.45 27,510

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1. 河南投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦

注册资本:人民币 120 亿元

法定代表人:朱连昌

成立日期:1991 年 12 月 18 日

营业执照注册号:410000100018980

税务登记证号:豫直地税直字 410105169954248 号

经营范围:投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机

械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以

上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

投资集团为本公司第一大股东,持有本公司股票 738,700,684 股,占公司股

份总数的 64.20%,实际控制人为河南省发展和改革委员会。

截至 2016 年 12 月 31 日,投资集团合并报表资产总计 1,233.40 亿元,归属

于母公司的股东权益 257.41 亿元;2016 年度,投资集团合并报表营业收入 245.25

亿元,归属于母公司的净利润 16.13 亿元。

2. 河南同力水泥股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

营业执照注册号:91410000711291895J

法定代表人:何毅敏

注册地址:郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层

注册资本:49638.1983 万元

成立日期:1998 年 12 月 31 日

3

经营范围:水泥熟料、水泥及制品的销售;水泥机械、电器设备的销售;

实业投资及管理。(以上范围中凡需审批的,未获批准前不得经营)

投资集团是同力水泥的第一大股东,持有同力水泥 278,907,035 股,占同力

水泥股份总数的 56.19%。

截至 2017 年 6 月 30 日,同力水泥合并报表资产总计 663,240.35 万元,归

属于母公司的股东权益 264,039.20 万元;2017 年半年度,同力水泥合并报表营

业收入 195,073.15 万元,归属于母公司的净利润 12,703.81 万元。

3. 河南安彩高科股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

营业执照注册号:9141000070678656XY

法定代表人:郭辉

注册地址:河南省安阳市中州路南段

注册资本:86295.5974 万元

成立日期:1998 年 09 月 21 日

经营范围:彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新

产品、新型显示技术、光伏玻璃(太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃)

的研发、制造、销售,本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务;

天然气输送管网建设的管理;天然气相关产品开发及综合利用;车用燃气加气站

(凭燃气经营许可证经营,经营项目及有效期以许可证为准)。(以上范围中凡涉

及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营)

投资集团是安彩高科的第一大股东,持有安彩高科 407,835,649 股,占安彩

高科总数的 47.26%。

截至 2017 年 6 月 30 日,安彩高科合并报表资产总计 229,100.76 万元,归

属于母公司的股东权益 188,280.74 万元;2017 年半年度,安彩高科合并报表营

业收入 93,151.73 万元,归属于母公司的净利润-1,492.42 万元。

4. 鹤壁万和电力工程有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:鹤壁市山城区新风路 1 号

注册资本:4,000 万元

4

法定代表人:茹启明

成立日期:1997 年 7 月 24 日

营业执照注册号:91410600172652208G

经营范围:电力设备及工业自动化控制系统安装、运行调试、检修、销售;

房屋建筑工程施工总承包叁级、防腐保温工程专业承包叁级;机电设备安装专业

承包;清洁服务。拥有电力工程一级检修资质。

现股权比例为鹤壁万和发电有限责任公司工会委员会 64.48%,鹤壁电力水

处理咨询服务中心 35.52%。截至 2017 年 6 月 30 日,万和检修总资产 2139.14

万元,净资产-160.09 万元,业务收入 1355.89 万元,净利润-200.79 万元。

5. 濮阳豫能发电有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:濮阳工业园区中原路东段路北

注册资本:69,050 万元

法定代表人:赵书盈

成立日期:2015 年 3 月 18 日

营业执照注册号:91410900330059101R

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